Нотариусам поручено отслеживать операции с сомнительными странами

Нотариусам и адвокатам поручено принимать специальные меры предосторожности при осуществлении операций со странами, не борющимися с отмыванием доходов

Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр Лавринович. Действие приказа распространяется на нотариусов, адвокатов и субъектов хозяйствования, предоставляющих юридические услуги.

Перечисленные специалисты в случае, если имеют дело с клиентами из рискованных стран, должны обеспечивать их усиленную идентификацию, сбор необходимой инф ... Читать дальше »