ДневникГлавная » 2010 » Октябрь » 7 » Нотариусам поручено отслеживать.
16:19 Нотариусам поручено отслеживать. |
Нотариусам поручено отслеживать операции с сомнительными странами
Соответствующий приказ подписал министр юстиции Александр Лавринович.
Действие приказа распространяется на нотариусов, адвокатов и субъектов
хозяйствования, предоставляющих юридические услуги.
Перечисленные
специалисты в случае, если имеют дело с клиентами из рискованных стран,
должны обеспечивать их усиленную идентификацию, сбор необходимой
информации о содержании их деятельности, финансовом состоянии,
репутации; проверять достоверность и полноту информации, полученной от
клиента; уделять повышенное внимание финансовым операциям клиента,
похожим на отмывание доходов или финансирование терроризма. Об этом
сообщает пресс-служба Минюста.
Нотариусы и адвокаты имеют
право отказаться от проведения действий в случае, если сделка будет
содержать признаки отмывания доходов или финансирования терроризма.
Также юристы получат право остановить проведение финансовой операции
клиентом из рискованной страны. Об отказе в проведении финансовой
операции необходимо сообщить Госфинмониторингу.
|
Просмотров: 353 |
Добавил: Alyans
| Рейтинг: 0.0/0 |
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. [ Регистрация | Вход ]
|